致公司全体股东:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及公司章程相关规定,监事提议召开股东会临时会议的,应当召开;股东会会议由董事召集和主持;董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持。
监事苏娜女士于2026年1月7日,已向董事李茹月女士提交《关于提议召开中和文旅(新疆)商业地产有限公司2026年第一次临时股东会会议的函》,明确提议召开临时股东会会议。
2026年1月16日李茹月女士回复《李茹月女士对2026年第一次临时股东会会议提议函的书面答复》,但未就股东会的召集主持事宜作出回应,亦未启动股东会会议的召集、通知等相关程序。
苏娜女士于2026年1月17日向李茹月女士再次发送《履职催告函》,要求于送达之日起3日内履行召集和主持职责,于送达之日起7日内发出股东会会议通知等事项。
2026年1月20日李茹月女士发出《关于召开中和文旅(新疆)商业地产有限公司2026年第一次临时股东会的通知》,但该通知存在未加盖公司公章、未提供任何会议必备配套材料以及确定的会议时间、地点和记录人不合理等违法违规和程序重大瑕疵问题,已实质构成“不能履行职务”或“不履行职务”。
苏娜女士于2026年1月21日向李茹月女士再次发送《关于对〈关于召开中和文旅(新疆)商业地产有限公司2026年第一次临时股东会的通知〉的回函》,要求于送达之日起3日内书面答复并重新发出合法、有效的临时股东会通知并附会议必备材料和证明文件。
现时间已满,董事李茹月女士未进行书面答复并重新发出合法、有效的临时股东会通知并附会议必备材料和证明文件,此属于董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的情形,则由监事苏娜女士召集和主持。
为此,经监事苏娜召集并决定,召开公司本次临时股东会会议。现将本次会议相关事项通知如下,敬请全体股东准时出席:
一、会议基本信息
1.会议时间:2026年2月12日上午11时00分(北京时间)
2.会议地点:和田县昆田万达售楼部二楼会议室
3.召集人:苏娜
4.主持人:苏娜
5.参会人员:苏娜、李茹月
6.记录人:任伟
7.列席人员:俞志峰、新疆维吾尔自治区和田市玉河公证处公证人员、上海段和段(乌鲁木齐)律师事务所外聘律师
8.会议召开方式:现场会议并采用现场投票表决方式
二、会议审议议题
本次会议将审议以下6项议案,议案内容详见附件《临时股东会会议议案汇编》:
1.议案一:关于增加注册资本金至2000万的议案;
2.议案二:关于免除苏娜监事职务及选举俞志峰为监事的议案;
3.议案三:关于免除李茹月董事、经理职务及选举苏娜为董事、经理的议案;
4.议案四:关于变更公司法定代表人的议案;
5.议案五:关于根据本次会议决议修订公司章程的议案;
6.议案六:关于授权新任董事办理本次决议全部手续的议案。
三、参会登记事项
1.登记时间:各参加人员应提前半小时到场,在股东签到表上签字,办理会议的签到登记手续,登记截止时间为2026年2月12日上午10时30分(北京时间)。
2.登记地点:和田县昆田万达售楼部二楼会议室。
3.登记方式:自然人股东需携带本人身份证原件及复印件办理登记。法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书及代理人身份证办理登记。委托他人参会的,需额外应提交授权委托书(见附件)及受托人身份证原件、复印件。
4.未按上述要求办理登记的股东,不得行使本次会议的表决权,但不影响其列席会议。
四、其他重要事项
1.本次会议审议的全部议案及相关材料(含临时股东会会议议案汇编、候选人详细资料、章程修订草案、股东授权委托书模板、会议议程、表决票样式、计票、监票情况说明等),已于本通知发出时同步送达各股东(送达凭证留存备查),股东可联系联系人查阅完整资料。
2.会议期间产生的交通、食宿等费用由股东自行承担。
3.联系人:苏娜
联系电话:18999207007
4.本通知自发出之日起生效,特此通知。
附件:
1、临时股东会会议议案汇编;
2、股东授权委托书(模板);
3、候选人详细资料;
4、公司章程修订草案;
5、会议议程;
6、表决票样式;
7、计票、监票情况说明样式;
8、会议已向全体股东送达的微信截图或邮件记录等;
9、公证处公证人员有权列席公证的依据;
10、律师事务所外聘律师有权列席的依据。
(以下无正文)
中和文旅(新疆)商业地产有限公司
召集人(签字):苏娜
2026年1月27日